Kara Para Kurumu: 40 milyon avroluk sahtecilik soruşturması

Yunanistan Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu, Salı 9 Eylül 2026’da, sahte olduğu iddia edilen vergi iadeleriyle ilgili soruşturmasının bulgularını açıkladı. Açıklamaya göre, 46 kişi, aralarında muhasebeciler ve vergi danışmanlarının olduğu, 2023-2024 döneminde 152 paravan şirket kullandığı iddia edilmektedir. İade için sertifikalandırılan toplam tutar 40 milyon euroya ulaşmaktadır, bunun 16 milyon eurosu Kurum’un müdahalesinden önce zaten ödenmişti. Dava, bu yıl vergi denetimleri alanında ortaya konulan en kapsamlı davaların biri olarak değerlendirilmektedir. Dava, Kurum’un vergi iadelerinin düzenli denetimi çerçevesinde gerçekleştirdiği kayıt kontrolleri sonrasında tespit edilmiş, bu yöntem önceki dolandırıcı fatura vakaları için de kanıtlanmış olduğu gibi yararlı olmuştur.

Soruşturma bulgularına göre, kullıldığı iddia edilen yöntemler varolmayan işlemleri ve sahte faturaları, gelir vergisi, KDV ve %20 stopaj vergisinde yanlış beyanları içermektedir. Dava dört kategoride soruşturulmuştur: suç örgütü, devlete karşı dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin aklanması. Kurum, ilgili kişilere karşı varlık dondurma işlemlerine zaten başlamış, dava dosyası da ilgili savcılığa gönderilmiş, bu mesele ekonomik suç alanının daha geniş kapsamına girmektedir. Muhasebeciler ve vergi danışmanlarının yer alması, bulgularına göre, vergi prosedürü hakkında uzman bilgiden yararlanan organize bir şema göstermektedir. 152 farklı paravan şirketin kullanılması, bulgularına göre, işlemleri bölüp, olağan denetim mekanizmaları tarafından tespit edilmelerini önlemek amacıyla yapılmıştır.

Dava, sahte vergi iadeleri meselesine ışık tutmaktadır, bu durum yetkililer tarafından kamu gelirlerine zarar verdiği ve dolaylı olarak tüm mükellefleri olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir. İade için sertifikalandırılan tutar olan 40 milyon euro ile müdahaleden önceki gerçek ödenen tutar olan 16 milyon euro arasındaki fark, denetim mekanizmalarının zamanında önleyebildiği hasarın boyutunu göstermektedir. Dava, raporlara göre son zamanlarda yoğunlaştırılan vergi ihlalleri kontrolleri geniş çerçevesinin bir parçasıdır; amaç kamu fonlarının çıkarılması için paravan şirketlerin kullanımını sınırlandırmaktır. Dava, son yıllarda Yunanistan’da denetim yetkilileri tarafından uğraşılan büyük ekonomik suç davalarının listesine eklenecek olması beklenmektedir.

Dava hala soruşturma aşamasındadır ve açıklananlara göre, belirli kişilere karşı herhangi bir tutuklamadan veya kovuşturmadan söz edilmemiştir. İlgili kişilerin sahte iade sisteminde yer aldığı iddia edilmektedir, ancak şu ana kadar bu konuda kesin bir yargı kararı verilmemiş olup, dava idari ve ön soruşturma düzeyinde kalmıştır. İlgili savcı, Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu’nun gönderdiği dosyayı incelemesi beklenmektedir; varlık dondurmalar ise ileri yasal işlemler beklenene kadar geçerli kalmaya devam etmektedir. Soruşturma süreci tamamlanıncaya kadar, ilgili kişilerin adları veya kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi, yetkililer tarafından açıklanmamıştır.