Антиотмывочная служба: расследование мошенничества на 40 млн евро

Греческая служба по борьбе с отмыванием доходов сообщила во вторник, 9 сентября 2026 года, о результатах своего расследования предполагаемых фиктивных возвратов налогов. Согласно сообщению, 46 лиц, включая бухгалтеров и налоговых консультантов, предположительно использовали 152 фирмы-однодневки в течение периода 2023-2024. Общая сумма, сертифицированная для возврата, составляет 40 миллионов евро, из которых 16 миллионов евро уже были выплачены до вмешательства Службы. Это дело рассматривается как одно из наиболее масштабных, раскрытых в этом году в области налоговых проверок. Дело было выявлено в результате перекрестной проверки документов, проведенной Службой в рамках ее регулярных аудитов налоговых возвратов, метод, который оказался полезным в предыдущих случаях мошеннических счетов.

Согласно результатам расследования, предположительно использовавшиеся методы включали несуществующие операции и поддельные счета-фактуры, с ложными декларациями по налогу на доходы физических лиц, НДС и 20% налога на удержание. Дело расследуется по четырем статьям: преступная организация, мошенничество в отношении государства, уклонение от налогов и отмывание доходов от преступной деятельности. Служба уже приступила к блокировке активов предполагаемых виновных, а материалы дела направлены компетентному прокурору для дальнейшего разбирательства, что входит в более широкую область экономической преступности. Вовлечение бухгалтеров и налоговых консультантов, согласно результатам, свидетельствует об организованной схеме, которая использовала специализированные знания налоговых процедур. Использование 152 различных фирм-однодневок, согласно результатам, было нацелено на фрагментацию операций для предотвращения их обнаружения обычными механизмами аудита.

Это дело проливает свет на проблему фиктивных налоговых возвратов, явление, которое, по словам властей, наносит ущерб государственным доходам и косвенно отягощает всех налогоплательщиков. Разница между суммой, сертифицированной для возврата, составляющей 40 миллионов евро, и суммой, которая фактически была выплачена до вмешательства, составляющей 16 миллионов евро, показывает масштаб ущерба, который механизмы контроля смогли предотвратить вовремя. Дело является частью более широкой программы проверок в отношении налоговых нарушений, которые, согласно сообщениям, активизировались в последнее время, с целью ограничения использования фирм-однодневок для извлечения государственных средств. Ожидается, что это дело будет добавлено в список крупных дел об экономических преступлениях, которые занимали контрольные органы в последние годы в Греции.

Дело все еще находится на стадии расследования и, согласно полученным сведениям, не были объявлены аресты или судебное преследование против конкретных лиц. Предполагается, что вовлеченные лица участвовали в системе фиктивных возвратов, однако до настоящего времени не вынесено судебное решение по данному вопросу, и дело остается на уровне административного и досудебного расследования. Компетентный прокурор должен ознакомиться с материалами, направленными Службой по борьбе с отмыванием доходов, в то время как блокировка активов остается в силе до проведения дальнейших судебных действий. До завершения расследования органы не раскрыли информацию об именах или личностях вовлеченных лиц.