רשות איסור הלבנת הון: חקירה על הונאה בסך 40 מיליון יורו
רשות איסור הלבנת ההון ביוון פרסמה ממצאי חקירה על החזרי מס פיקטיביים לכאורה, לפי דיווח של Reporter.gr.
עברית Αυτόματη μετάφραση από τα ελληνικά · Δείτε το πρωτότυπο στα ελληνικά
Greek local news in your inbox, every morning.Subscribe free →
רשות איסור הלבנת ההון ביוון פרסמה ביום שלישי, 9 בספטמבר 2026, את ממצאי חקירתה על החזרי מס פיקטיביים לכאורה. על פי ההודעה, 46 אנשים, ביניהם רואי חשבון ויועצי מס, יוצא שהם השתמשו ב-152 חברות-קש במהלך התקופה 2023-2024. הסכום הכולל שהתאשר להחזר מגיע ל-40 מיליון יורו, מהם 16 מיליון יורו כבר שולמו לפני התערבות הרשות. ההודעה נחשבת לאחת הנרחבות שהודפסו השנה בתחום בדיקות המס. ההודעה זוהתה בעקבות בדיקות הצלבה של רשומות שביצעה הרשות במסגרת ביקורות שלה על החזרי מס, שיטה שהוכחה כשימושית במקרים קודמים של חשבונות מזוייפים.
על פי ממצאי החקירה, השיטות שהשתמשו לכאורה כללו עסקאות שאינן קיימות וחשבוניות מזוייפות, עם הצהרות שקריות במס הכנסה, מע״מ, והחזקת מס של 20%. ההודעה נחקרת תחת ארבע קטגוריות: ארגון פלילי, הונאה נגד המדינה, תחמוק מתצפיות, והלבנת הון מפעילות פלילית. הרשות כבר השתמשה בהקפאת נכסים נגד המעורבים, בעוד שקובץ ההודעה הועבר לתביעון הממונה לפעולות נוספות, עניין הנופל תחת התחום הרחב יותר של פשע כלכלי. המעורבות של רואי חשבון ויועצי מס, על פי הממצאים, מצביעה על תכנית מארגנת שניצלה ידע מומחה בהליכי מס. השימוש ב-152 חברות-קש שונות, על פי הממצאים, נועד לפצל עסקאות כדי להימנע מגילוין על ידי מנגנוני ביקורת רגילים.
ההודעה מטילה אור על הנושא של החזרי מס המזויפים, תופעה שלדברי הרשויות פוגעת בהכנסות הציבור וחלה בעקיפין על כל משלמי המיסים. ההבדל בין הסכום שהתאשר, 40 מיליון יורו, לסכום שלבסוף שולם לפני התערבות, 16 מיליון יורו, מראה את גודל הנזק שמנגנוני הביקורת הצליחו למנוע בזמן. ההודעה מתחברת לתיבת התהליך הרחבה יותר של בדיקות להפרות מס אשר, על פי הדוחות, התגברו לאחרונה, במטרה להגביל את השימוש בחברות-קש לחילוץ כספי ציבור. ההודעה צפויה להיות מוספת לרשימת מקרי פשע כלכלי גדולים שהעסיקו את רשויות הביקורת בשנים האחרונות בגריס.
ההודעה עדיין בשלב החקירה ועל פי מה שפורסם, לא הוכרזו עצירות או תביעות נגד אנשים ספציפיים. המעורבים יוצא שהם השתתפו בתכנית ההחזר המזויפת, אם כי עד כה לא הוצאה הכרעה שיפוטית בנוגע לעניין, והמקרה נשאר ברמת חקירה מנהלתית ו-pre-trial. התביעון הממונה צפוי לבחון את הקובץ שהעביר הרשות לאיסור הלבנת ההון, בעוד הקפאות הנכסים נשארות בתוקף בהמתנה לפעולות שיפוטיות נוספות. עד השלמת התהליך החקיקתי, לא פורסמה על ידי הרשויות כל מידע הנוגע לשמות או לזהות המעורבים.
Πηγές
- Μέσα ενημέρωσηςΑπάτη 40 εκατ. εις βάρος του Δημοσίου: έρευνα για 152 εταιρείες-φαντάσματα — Reporter.gr · δημοσιεύθηκε 2026-09-09 · ανακτήθηκε 2026-09-10
- Μέσα ενημέρωσηςΑπάτη 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου — Έθνος · δημοσιεύθηκε 2026-09-09 · ανακτήθηκε 2026-09-10