Geldwäschebehörde: Ermittlung wegen 40-Mio.-Euro-Betrug

Die griechische Geldwäschebehörde meldete am Dienstag, den 9. September 2026, die Ergebnisse ihrer Ermittlung gegen mutmaßlich fiktive Steuerrückerstattungen. Nach der Mitteilung sollen 46 Personen, darunter Buchhalter und Steuerfachleute, während des Zeitraums 2023-2024 152 Scheinfirmen genutzt haben. Der zur Rückerstattung bestätigte Gesamtbetrag beläuft sich auf 40 Millionen Euro, von denen 16 Millionen Euro vor dem Eingreifen der Behörde bereits ausbezahlt worden waren. Der Fall gilt als einer der umfangreichsten, die in diesem Jahr im Bereich der Steuerprüfungen offengelegt wurden. Der Fall wurde nach Überprüfungen der von der Behörde im Rahmen ihrer regelmäßigen Überprüfungen von Steuerrückerstattungen durchgeführten Aufzeichnungen identifiziert, eine Methode, die sich bereits in früheren Fällen betrügerischer Rechnungsstellung als nützlich erwiesen hat.

Nach den Ermittlungsergebnissen sollen die verwendeten Methoden nicht vorhandene Transaktionen und fiktive Rechnungen einschließlich falscher Erklärungen bei der Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und 20% Quellensteuer umfasst haben. Der Fall wird unter vier Kategorien ermittelt: Kriminalorganisation, Betrug gegen den Staat, Steuerhinterziehung und Geldwäsche von Erträgen aus krimineller Aktivität. Die Behörde ist bereits zu Vermögenssperrungen gegen die Beteiligten übergegangen, und die Akte wurde an den zuständigen Staatsanwalt zur weiteren Bearbeitung übermittelt, eine Angelegenheit, die in den breiteren Bereich der Wirtschaftskriminalität fällt. Die Beteiligung von Buchhaltern und Steuerfachleuten deutet dem Ermittlungsergebnis zufolge auf ein organisiertes System hin, das spezialisiertes Wissen über Steuervorgänge ausnutzte. Die Verwendung von 152 verschiedenen Scheinfirmen war dem Ermittlungsergebnis zufolge dazu bestimmt, Transaktionen aufzuteilen, um ihre Entdeckung durch normale Kontrollmechanismen zu vermeiden.

Der Fall wirft ein Licht auf die Frage fiktiver Steuerrückerstattungen, ein Phänomen, das nach Ansicht der Behörden die öffentlichen Einnahmen schädigt und indirekt alle Steuerzahler belastet. Der Unterschied zwischen dem bestätigten Betrag von 40 Millionen Euro und dem Betrag, der vor dem Eingreifen tatsächlich ausbezahlt worden war – 16 Millionen Euro – zeigt das Ausmaß des Schadens, den die Kontrollmechanismen zeitnah abwenden konnten. Der Fall ist Teil des breiteren Rahmens von Prüfungen zu Steuerverstößen, die dem Bericht zufolge in letzter Zeit intensiviert wurden, mit dem Ziel, die Nutzung von Scheinfirmen zur Abschöpfung öffentlicher Gelder einzuschränken. Es wird erwartet, dass der Fall auf die Liste der großen Fälle von Wirtschaftskriminalität aufgenommen wird, die die Kontrollbehörden in den letzten Jahren in Griechenland beschäftigt haben.

Der Fall befindet sich noch in der Ermittlungsphase und es wurden nach den Angaben keine Verhaftungen oder Anklagen gegen einzelne Personen gemeldet. Die Beteiligten sollen am fiktiven Rückerstattungssystem teilgenommen haben, ohne dass bislang eine gerichtliche Entscheidung zu dieser Frage ergangen ist, und der Fall bleibt auf der Ebene der administrativen und vorermittelnden Untersuchung. Der zuständige Staatsanwalt wird voraussichtlich die von der Geldwäschebehörde vorgelegte Akte prüfen, während die Vermögenssperrungen bis zu weiteren gerichtlichen Schritten in Kraft bleiben. Bis zum Abschluss des Ermittlungsprozesses hat die Behörde keine Informationen über die Namen oder die Identität der Beteiligten veröffentlicht.