AADE: 190.000 controlli e 97.000 segnalazioni di cittadini

È in piena attuazione il piano operativo estivo dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (AADE), mentre il traffico turistico raggiunge il proprio culmine. L’AADE ha rafforzato la presenza di squadre nelle Cicladi, nel Dodecaneso, a Creta e nelle isole Ionie. I controlli non si limitano tuttavia a queste aree, ma coprono anche il resto del paese. Il piano operativo del 2026 prevede oltre 190.000 controlli, indagini e azioni speciali. L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale, il contrabbando e la criminalità economica.

Uno strumento importante per l’Autorità sono le segnalazioni dei cittadini. Tramite l’app appodixi, fino al 10 agosto, sono state presentate 225.551 segnalazioni, di cui 102.466 nominative. Parallelamente, la piattaforma «Segnalazioni dei cittadini» ha ricevuto oltre 97.000 denunce. Di queste, circa 84.000 riguardano infrazioni fiscali e circa 9.700 sono nominative. Le segnalazioni nominative vengono esaminate in via prioritaria.

Nel mirino dei controlli si trovano settori specifici con marcata stagionalità. Sono inclusi ristoranti e taverne, caffè e beach bar, strutture ricettive turistiche e aziende di noleggio auto e veicoli di lusso. Vengono controllate anche aziende di intrattenimento e attività marittime, oltre agli immobili in affitto breve. La selezione dei settori si basa sui dati degli anni precedenti. I controlli vengono effettuati spesso al di fuori dell’orario d’ufficio.

Le infrazioni prioritarie sono la mancata emissione di ricevute, le ricevute false e i documenti non trasmessi. La mancata trasmissione è considerata indizio di manomissione del software del registratore di cassa o dell’interconnessione tra registratore e terminale POS. L’accertamento di tale manomissione comporta sanzioni più severe. I controlli si basano su un incrocio di dati e non solo su visite sul posto. Questo metodo ha aumentato significativamente l’efficacia.

L’incrocio avviene con i dati del sistema MyDATA, con le transazioni POS e con le trasmissioni dei documenti. Sotto la lente si trovano aziende con incassi insolitamente bassi rispetto al volume delle loro transazioni. Vengono controllate anche le frequenti annullazioni di ricevute, le discrepanze tra acquisti e vendite, le trasmissioni tardive e il basso versamento dell’IVA. Questi criteri generano liste di controlli candidati. La selezione avviene ormai in gran parte in modo algoritmico.

I dati del 2025 danno la misura del fenomeno. Nei controlli preventivi di quell’anno, il tasso complessivo di infrazioni è salito al 34,2%. Nei settori turistici in particolare, il tasso è stato del 33,7%. Ossia, circa una su tre aziende controllate è risultata con qualche infrazione. Questi tassi spiegano l’intensità della pianificazione estiva.

L’AADE (Autorità indipendente delle entrate pubbliche) ha rafforzato negli ultimi anni i propri strumenti digitali, con esempi recenti come la piattaforma myAGRO e le segnalazioni tramite l’app appodixi. I cittadini possono presentare segnalazioni sia in forma nominativa sia anonima. Quelle nominative vengono prioritarie nel controllo. Maggiori notizie dalla Grecia nella pagina Grecia. Gli annunci dell’Autorità vengono pubblicati sul suo sito ufficiale.