ΔΑΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής, 59 συλλήψεις

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε φοροδιαφυγή και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026. Η επιχείρηση ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και αφορούσε περιοχές της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Ζακύνθου, της Τρίπολης, της Πάτρας και της Κορίνθου. Συνελήφθησαν 59 άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι, οι οποίοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να κριθεί η υπόθεση.

Κατά την ανακοίνωση, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2016 και είχε στήσει δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρειών, από τις οποίες οι 340 φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις, σε νυχτερινά κέντρα, εστίαση, beach bars, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία και αρτοποιεία, εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα, με «αχυρανθρώπους» ως νόμιμους εκπροσώπους. Όταν μια εταιρεία συσσώρευε χρέη, αντικαθίστατο από νέα με την ίδια δραστηριότητα. Οι οφειλές αφορούσαν ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, μισθώματα για παραχωρήσεις αιγιαλού και επιστρεπτέα προκαταβολή.

Η ανακοίνωση αναφέρει ζημία 76.960.295 ευρώ χωρίς προσαυξήσεις, από την οποία περίπου 38,2 εκατ. ευρώ αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και 38,8 εκατ. ευρώ τον e-ΕΦΚΑ. Το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών ξεπερνά τα 95,5 εκατ. ευρώ, με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2026. Από τους φορολογικούς ελέγχους προσδιορίστηκαν έως τώρα 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, με φόρους περίπου 11,76 εκατ. ευρώ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 528.687 ευρώ σε μετρητά, δύο επιταγές συνολικής αξίας 70.000 ευρώ, 18 οχήματα, καθώς και τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα. Δεσμεύτηκαν 5,2 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων δέσμευσε 130 λογαριασμούς νομικών και 213 φυσικών προσώπων.

Η δικογραφία αφορά εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ, κατά την ανακοίνωση, οι έρευνες συνεχίζονται. Στην έρευνα συνεργάστηκαν η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ και τράπεζες, με υποστήριξη των αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών HSI και HMRC.