Αττική: έφοδοι για απάτη ΦΠΑ 71 εκατ. ευρώ

Τι έγινε

Έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρείες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στο πλαίσιο έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Η υπόθεση αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την EPPO, το υπό διερεύνηση κύκλωμα προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ, ενώ εντοπίστηκαν επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς — συνολικό ποσό που φτάνει τα 71 εκατ. ευρώ.

Το πλαίσιο

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο και έχει αποκαλύψει, όπως αναφέρεται, ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύκλωμα αξιοποιούσε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών.

Κατά την περίοδο 2021–2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) — εταιρειών που συστήνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή της καταβολής ΦΠΑ — για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, είτε αποφεύγοντας τον φόρο είτε εξασφαλίζοντας με δόλο επιστροφές ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Τι σημαίνει για την Αττική

Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις εταιρείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους. Κατασχέθηκαν έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και ψηφιακά αποδεικτικά μέσα, μαζί με 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει γίνει ποτέ σε εθνικό επίπεδο — αποτέλεσμα προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών που ξεπέρασαν σύνθετα ψηφιακά εμπόδια.

Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πλήθος τραπεζικών λογαριασμών. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση λογαριασμών ακόμη και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τι ακολουθεί

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με το κατασχεθέν υλικό — έγγραφα, λογιστικά αρχεία και ψηφιακά πειστήρια — να αναμένεται να αξιοποιηθεί για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και των ροών του χρήματος.

Το ύψος της ζημιάς και το εύρος των δεσμεύσεων δείχνουν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ με ελληνική συμμετοχή που έχει φτάσει στα χέρια της EPPO, και οι επόμενες δικονομικές κινήσεις θα κρίνουν πόσα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα οδηγηθούν τελικά σε οριστική κατάσχεση.